8月23日，经过近2个月的连续调查取证，建始县公安局刑侦大队辗转建始、成都两地10余次，成功侦破我州首起办POS机送大额信用卡系列诈骗案。涉及北京、天津、湖北等30个省市区受害人4000余人，其中我州建始县有13人被骗。
截至目前，通过公安部督办，已收到全国协查500余份，抓获涉案嫌疑人10名，其中批准逮捕3名，刑事拘留7名，网上追逃23名。
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好心办坏事，
13人被骗致亲朋反目
今年5月24日，建始县业州镇居民宋某到建始县公安局刑侦大队报案称，今年2月，一位自称是银联商务中心工作人员的女子通过微信（微信号为wanylm521）联系到他，该女子声称能给他办POS机送大额信用卡，只需要交纳3800元的保证金，成功办理POS机后会全额退还3800元保证金。信以为真的宋某按该女子的提示一一办理。最终，POS机成功安装并能正常使用，但保证金至今未退还，信用卡也未办理成功，但该女子从此失去了联系。
通过宋某介绍，有12人以同样方式被骗，总涉案金额3万余元。而这12人全是经宋某的亲朋好友，因没收到3800元保证金，他们纷纷埋怨宋某缺良心、坑害亲朋。
来刑侦大队报案的宋某有苦说不出，据其讲述，只用交纳3800元保证金就可以免费办理POS机，本来以为摊上了好事，想让周围的亲朋也“沾沾光”，才介绍他们也参加，没想到好心办了坏事，现在搞得亲朋反目，相见红眼。“成都银联商务中心”、wanylm521的微信号成了调查此案的仅有线索。通过前期准备，建始县公安局刑侦大队3名民警前往成都调查此案。
狡兔三窟，
12天调查终让疑犯“现形”
6月7日，建始县公安局刑侦大队3名民警前往成都对宋某等13人被诈骗一案进行调查。调查初期，刚接触到该公司时，狡猾的公司老板聂某以其姐姐、父亲均在公安部门上班为诱饵，要公司的“业务骨干”相信他的能力，并且强调只要按照他说的做，湖北公安拿他们没有办法，该公司上下达成了攻守同盟。
在刑侦大队民警与wanylm521的微信用户李某接触之前，聂某要求李某删掉手机内所有同事的电话，不许李某与公司其他同事联系，事前编好说辞，模糊侦查视线。同时，删掉公司重要资料（员工资料、财物报表、培训视频、收支账单等）、遣散公司原有的QQ业务工作群，且告知公司员工都不上班，具体时间待定。案件侦破工作一度陷入僵局。
6月12日，民警第5次与李某接触，通过斗智斗勇，李某最终交代受聂某等指使的相关情况。案件取得突破性进展后，民警前往成都顺丰速运公司调取与聂某往来的账户资料，到聂某所持银行卡开户行中国建设银行贝森路支行调取聂某开户资料及银行流水信息佐证。
6月17日，相关证据已齐备，建始县公安局依法对刘某、王某、李某开具刑事拘留证，让人唏嘘的是，就在开出拘留证的前几个小时，聂某将受害人宋某的3万余元打到宋某的账户，并打电话给民警想“私了”。法网恢恢，疏而不漏，6月17日20时许，刑侦大队城区中队除值班民警外全体奔赴成都市金沙派出所，与先期侦查的3名民警会合，连夜将3名犯罪嫌疑人安全押回。
犯罪嫌疑人“一锅端”后，
牵出全国4000余受害人
通过调查得知，聂某所开的诈骗公司为成都瑞银付科技有限公司。经查证，2015年6、7月份，聂某与季某成立该公司，招揽刘某、王某、李某等30多名电话业务员，业务员冒充银联商务中心工作人员给客户打电话，告知客户交纳保证金办理POS机同时能为客户通过特殊渠道办理大额信用卡，通过虚假的宣传来吸引客户办理POS机，达到客户交纳办理POS机的押金（保证金）的目的，最终以各种理由不退还保证金，并且信用卡根本无法办理，如果客户一再纠缠，业务员便以各种理由推脱直至不接客户电话、不回客户信息。
到案后，刘某、王某、李某3人如实供述了相关诈骗情况。经3人辨认，目前已上网追逃相关业务员23名，抓获网上逃犯7名。同时通过公安部下发《关于对湖北省恩施州聂某、季某团伙系列诈骗案开展核案取证及移交案件材料工作的通知》，查证到全国涉及北京、天津等30个省市区受害人4000余人，目前已收到各地相关证据材料500余份。
目前，案件相关取证工作正在加紧进行，两名主犯聂某、季某正在抓紧捉拿归案中，案件其他涉案人员正在查证中。
来源：恩施新闻网
编辑：杨华
